USA riigikassa ametlikud kõned ülemaailmse krüptovastuse määrusele | EE.concellodemelon.org

USA riigikassa ametlikud kõned ülemaailmse krüptovastuse määrusele

USA riigikassa ametlikud kõned ülemaailmse krüptovastuse määrusele

Asekantsler USA Treasury büroo Terrorism ja rahapesu kutsus rahvusvahelist kogukonda tugevamaks cryptocurrency määruste aidata kaitsta finantssüsteemi ja riigi julgeoleku kõne eile.

Tsiteerides Venezuela hiljutine kasutuselevõtt "Petro" cryptocurrency näitena, Sigal Mandelker toldthe Securities Industry ja finantsturud Assotsiatsioon Anti-rahapesu ja Financial Crimes konverentsi, et petturitest režiimide terroristid ja teised kasutavad cryptocurrencies et "ära finantssüsteemi," "peida nende ebaseaduslikult hangitud vara "ja" rahastamiseks oma ebaseaduslik tegevus. "

Mandleker läks öelda, et puudub järjekindel rahvusvahelise reguleerimise cryptocurrency "pakkujad" seoses rahapesu- (AML) ja võitlus terrorismi rahastamise (CFT).

Ta ütles konverentsil:

"Puudumine AML / CFT määrus virtuaalne raha pakkujad kogu maailmas väga süvendab virtuaalne raha ebaseaduslikust finantsriske. Praegu oleme üks väheseid suuri riike maailmas, koos Jaapan ja Austraalia, mis reguleerivad nende tegevust AML / CFT eesmärkidel. Aga me peame palju rohkem riike eeskuju järgima, ja teinud selle prioriteet meie rahvusvahelise haardega. "

Mandleker veelgi hoiatada, et $ 110 miljonit trahvi maksustatakse cryptocurrency vahetada BTC-elastiga aastal ei suutnud registreerida raha saatja oli soovituslik riigikassa ootused ja valmisolek agressiivselt jõustada määrus.

"Ettevõte ei olnud põhilised kontrolli vältimiseks kasutada oma teenuseid ebaseaduslikel eesmärkidel," asekantsler ütles.

"Selle tulemusena" jätkas ta, "nad kujunenud üks peamisi vahendeid, mille küberkurjategijate maailmas pestav tulu oma ebaseaduslik tegevus, hõlbustades kuritegude nagu häkkerlust ja väljapressimiseks, pettuse, identiteedivarguse, maksutagastuse skeemid avaliku korruptsiooni ja uimastiäri. "

Mandleker julgustada reguleerijad "ülelaadimine" oma jõupingutusi, et vältida rahalise kuritegevuse ja riigi julgeoleku kaitseks. Ta märkis ka, et ettevõtted "peab tegema rohkem" vastu rahapesu ja terrorismi rahastamise riikides ilma määrus või lõdvalt jõustada määrus.

"Sa võtmeroll tõrjumisel ohte, mis meie ees," asekantsler ütles, viidates cryptocurrency ettevõtted nagu vahetamist. "Ootused seate oma klientidele, vastaspoolte ja riikides, kus te tegutseda on kriitiline läbipaistvuse tagamiseks ning rahvusvahelise finantssüsteemi ja hoides halb osalejate välja."

Seotud uudised


Post Seadused

Abu Dhabi reguleerivad asutused otsivad Blockchaini käivitamist FinTechi liivakasti jaoks

Post Seadused

California sigarettide litsentsid Bitcoini reguleeritud kapitaalremondi ettepanekus

Post Seadused

Kuidas saada Blockchaini tehnoloogiat andmeregulaatorite radaritele

Post Seadused

Austraalia valitsus kirjeldab kolme lahendust topeltbikotiinkimaksule

Post Seadused

Ühtse seadusandluse komisjon on andnud selge viisi lähenemiseks Bitcoin

Post Seadused

Accenture: Ühendkuningriigi valitsus peaks reguleerima bitcoin rahakotid

Post Seadused

Namiibia keskpank: Bitcoin ostab ebaseaduslikku seadust

Post Seadused

BREAKING: Ühendkuningriigi plaanid reguleerida bikcoini avalikustamist riigikassa aruandes

Post Seadused

2018 aasta väljakutse: edendada vastutustundlikku Blockchaini innovatsiooni

Post Seadused

Kuidas SEC-i Blockchaini juht määratleb tulevase määruse

Post Seadused

Illinoisi seadusandja kutsub Blockchaini töörühma

Post Seadused

Arizona seadusandja püüab keelata Blockchain Gun jälgimist