Miks Fidid kinni Mt. Goxi ja Dwolla rahalised vahendid? | EE.concellodemelon.org

Miks Fidid kinni Mt. Goxi ja Dwolla rahalised vahendid?

Miks Fidid kinni Mt. Goxi ja Dwolla rahalised vahendid?

Nii, mida täpselt see, et kohus selleks, et USA Sisejulgeolekuministeeriumi kasutatakse sel nädalal maha surumiseks Dwolla-Mt. GOX tehingute? Tundub mendid on otsustanud seal põhjust uskuda Mt. GOX ja tütarettevõtja tegutsevad litsentseerimata raha edastamise ettevõtete vastuolus USA õigusega.

Ars Technicaobtained koopia aresti warrantissued USA ringkonnakohtus Maryland ja allkirjastatud USA kohtunik kohtunik Susan K. Gauvey.

Seitsme lehekülg õigustavad viitab kirjalik tunnistus tehtud eriagent koos Homeland Security Uuringud (HSI) märkides on tõenäoline põhjus uskuda sisu konkreetse Dwolla konto on arestimine ja konfiskeerimine USA õiguse kohaselt. Vahistamisorder näitab ka mõned taustdetaile viivad Teisipäevasel peatada Dwolla-Mt. GOX tehingute, sealhulgas kasutamine usaldusväärse allika, kes tegelevad Bitcoin kauplemise üle kuue kuu.

"Out austamise teema tundlikkust ja kaks isikute seaduslikud kohustused, oleme olnud julgustav kõigile huvitatud pooltele selgitada või koguda täiendavat teavet Mt. GOX ja Homeland Security, see hõlmab mõjutatud kasutajad," Dwolla pressiesindaja jõudnud kommenteerimiseks vastas talle kolmapäeval.

In seletust lisada föderaalse nõuab, HSI agent viitab kahele kohaldatavatest seadustest seaduse:

  • 18 USC paragrahvi 1960, mis sätestab: "Kes teadlikult teostab kontrolli, haldab, kontrollib, suunab, või omab täielikult või osaliselt litsentseerimata raha edastamise äri, tuleb trahvida vastavalt käesoleva jaotise või vangistatud mitte rohkem kui 5 aastat, või nii. "
  • 18 USC paragrahvi 981, mis ütleb järgmist omadused suhtes kaotatakse: "Iga vara tegelik või isiklik, tehinguga seotud või üritanud tehingu rikkudes sektsioonis 1956, 1957 või 1960 seda pealkirja või mis tahes vara jälgitavad selliste vara. "

Vahistamisorder kohtuniku allkirjastatud Gauvey kirjeldab Mt. GOX - maailma suurim Bitcoin vahetada - ja tütarettevõte nimega Mutum Sigillum LLC. Mutum Sigillum vahistamismäärus Ühendriigid, omab kontot Wells Fargo Bank, mis oli asutatud 20. Mail 2011, ja allkirjastatud üks inimene: Mt. GOX tegevjuht Mark Karpeles ka tuvastatud omanik nii Mt. GOX ja Mutum Sigillum.

Paberitööd avada, et pangakonto, Karpeles väidetavalt sätestatud, et Mutum Sigillum oli äri "ei tegele raha teenuseid."

Vahistamisorder siis märgib, et "ei Mt. GOX ega tütarettevõte, Mutum Sigillum LLC, on registreeritud Raha Service Business". Selline registreerimine FinCEN-- USA Financial Crimes Enforcement Network - on vaja raha edastamise ettevõtete Ameerika Ühendriikide õiguse alusel.

Maryland põhinev usaldusväärse allika - nimetatud vahistamismääruse CI-1 - ütles valitsuse agendid ta loonud uusi kontosid nii Mt. GOX ja Dwolla. Informaatori märkis ta hoiule USA vahendite tema Mt. GOX konto, seejärel kasutatakse Dwolla vahetada need vahendid bitcoins. Ta hiljem kasutada Mt. GOX vahetada bitcoins tagasi USA dollarit, mis krediteeritakse tema Dwolla konto.

"Vastavalt pangainfo, see ülekanne valmis läbi tütarettevõtte, Mutum Sigillum LLC" vahistamismäärus riikides. "See näitab, et Mutum Sigillum LLC tegeleb raha edastamise äri, kuid ei ole nõuetekohaselt registreeritud koos FinCEN."

Pangainfo näitas, et "mitu hoiused" e Mutum Sigillum on Wells Fargo konto tehti kaudu rahvusvahelisi pangaülekandeid Jaapanist Sumitomo Mitsui panga nimi Mt. GOX. Hiljem need vahendid olid "sageli väljamakstud Dwolla." Kuna Mutum Sigillum loovutas raha ilma FinCEN registreerimist raha edastamise äri, sisu oma Wells Fargo konto "olid arestimine ja konfiskeerimine," vahistamismäärus riikides.

Krambid garantiid Wells Fargo konto väljastati 9. Mai 2013.

Arestimise õigustavad välja teisipäeval, 14. Mail oli ette Dwolla konto registreeritud nimi Mutum Sigillum ja hoitakse vahi Veridiani Credit Union. See Dwolla konto oli "sihtkoht raha juhtmega alates Wells Fargo konto" hiljemalt õigustavad riikides. Andmed näitavad, Wells Fargo konto oli ainult üks rahastab Dwolla konto.

"Seetõttu on ilmne, et Dwolla kontot kasutati üksnes rahalisi vahendeid vahel Mt. GOX ja Mutum Sigillum ja nende klientidele," vahistamismäärus riikides. "Seega on tõenäoline põhjus arvata, et Mt. GOX ja Mutum Sigillum kasutate (edaspidi Dwolla konto) teha tehinguid osana litsentseerimata raha teenindaja."

Nr rahasummad sätestatud garantiikirja.

"Litsentseerimata raha edastamise äri" on määratletud kui äri, mis mõjutab riikidevahelist või väliskaubandust ja tegutsevad ilma sobiva litsentsi raha üle kanda "nimel avaliku".

Vastavalt Dwolla pressiesindaja Dwolla kasutajad on saadetud järgmise sõnumi:

"Kokkuvõttes: Department of Homeland Security ja USA ringkonnakohus District of Maryland välja" arestimiskorraldus "fondide seotud Mutum Sigillium on Dwolla konto (aka Mt. GOX). Arvestades kohtumäärus hangitud poolt Department of Homeland Security, 1.) Dwolla lõpetas igasuguse arvesse tegevust seostatakse Dwolla teenused Mutum Sigillum samas 2.) Dwolla osaluse partner üle Mutum Sigillium saldo ametiisikutele.

"Dwolla nõuab kohtu enne austus taotlused nagu ära raha või tühistamise kontole juurdepääs."

Seotud uudised


Post Seadused

USA riigipanga järelevalvajate digitaalvõlgade väljalaske näidisnorm

Post Seadused

Kuidas reguleerijad saavad Blockchaini uuendajaks

Post Seadused

ESMA üritus uurib Blockchaini mõju Mainstream Financeile

Post Seadused

Miks te ei näe Bitcoinit kasiinos kunagi varsti

Post Seadused

Ühendkuningriigi parlament peab Blockchaini mõju panga maksevõimele

Post Seadused

Virtuaalse valuuta ettevõtete ühtsed eeskirjad: tulevad lähedale

Post Seadused

2018 aasta väljakutse: edendada vastutustundlikku Blockchaini innovatsiooni

Post Seadused

Blockchaini standardite väljakutse on enneaegne ja häiriv

Post Seadused

Scorechain tõstab 500 000 euro eest Euroopa Bitcoini nõuetele vastavuse lahendust

Post Seadused

California sigarettide litsentsid Bitcoini reguleeritud kapitaalremondi ettepanekus

Post Seadused

Reguleerivad asutused: Federal Blockchaini seaduste liitmine on ebatõenäoline

Post Seadused

Vladimir Putin volitab krüptokursside ja ICO-de uusi eeskirju