Kuidas saab USA seadus kohaldada välisriigi krüptostuvõtjate vastu? | EE.concellodemelon.org

Kuidas saab USA seadus kohaldada välisriigi krüptostuvõtjate vastu?

Kuidas saab USA seadus kohaldada välisriigi krüptostuvõtjate vastu?

Jared Marx on vandeadvokaat Washington, DC advokaadibüroo Harris, Wiltshire & Grannis. Ta nõustab ettevõtted umbes Bitcoin seotud regulatiivsete õiguse ja esindab ettevõtteid ja eraisikuid tsiviil- ja kriminaalmenetluses. Siin ta räägib, kuidas USA seadus kehtib mitte-USA cryptocurrency ettevõtted.

Blockchain on piirideta, kuid rahvaste mitte. Sellepärast üks tuntud väljakutsetele töötab edukas cryptocurrency äri navigeerimise erinevate õigussüsteemide vahel.

Mitte-USA ettevõtted, kuid see on keeruline veelgi asjaolu, et Ameerika Ühendriigid on sageli jõustab oma seadusi kaugemale oma piirid. Seda sellepärast, et USA õiguskaitseasutuste võtta laienev silmas nende jurisdiktsiooni, mõnikord süüdlaste ainult väga tangentsiaalne linke USAs.

Rakendades USA seaduste

Nii täpselt kuidas USA seaduste kohaldatakse väljaspool oma füüsilisi piire?

Esimene ja kõige tähtsam asi on teada, et üldine küsimus, mis tahes ettevõte, mis teeb äri USAs on tõenäoliselt kehtivad USA seadustele isegi firma ei asu siin. Nii sisaldab Soome ja asukoha serverid ja töötajad Helsingis ei mõju kõrvaldada USA seaduste ettevõte, mis peamiselt teenib USA klientidele.

See tähendab, et mitte-USA Bitcoin vahetamist, mis võimaldab USA-s asuva isikute kaubelda oma platvormidel üldiselt tuleb litsentseeritud raha saatjad USA õiguse kohaselt, nagu teevad pilvepõhise rahakoti süsteeme, mis võimaldavad tehinguid USA pinnal. Samamoodi välismaiste üksustega, mis muudavad crowdsales USA põhinev isikute tõenäoliselt kehtivad USA väärtpaberite seadused (sel määral, et igaüks saab öelda, kas need seadused kehtivad).

Muidugi, ettevõtted, kelle töötajad, pangakontode ja serverid asuvad kõik väljaspool Ameerika Ühendriike on vähem kaalul, kui Ameerika Ühendriigid püüab rakendada oma õigust neile sel lihtsal põhjusel, et see raskem USA õiguskaitseasutuste haarata fondide või arvutid välismaal. Aga need ettevõtted ei ole immuunsed, nagu politsei asutused üle maailma regulaarselt koos töötada, ja sageli koostööd vahistada ja anna isikud, kes on süüdi kuritegude teistes riikides.

Kontakt

Kui palju kontakti Ameerika Ühendriigid on vaja ettevõttel USA seaduste kohaldada selle? See võib olla asjaolu, intensiivne küsimus, kuid hea stenografist, et kui veebipõhine firma on anyusers kes asuvad USA, seal on hea võimalus, et kohtunik oleks nõus, et nad alluvad USA õigus, vähemalt suhtes firma koostoimeid nende USA-s asuva inimest.

"Mitte-USA ettevõtted, kes soovivad või ootavad, et olla edukas, mõned varasemad strateegilise mõtlemise saab vältida suuri kulutusi ja potentsiaalse kuritegevuse kokkupuude hiljem."

Mis siis, kui ettevõte väldib USA klientidele üldse? See on kindlamaks teekond vältides USA seaduste, kuid siiski mitte kuulikindel. Federal prokuröride mõnikord andvat põhineb konksud nagu kasutamise USA pank, või väidet, et ettevõte vandenõu USA isik.

Näiteks USA terroristide rahastamise põhikirja muudab kuriteo osaleda terrorismi rahastamise kõikjal maailmas, nii kaua, kui rahastamine on "suunatud" rünnak Ameerika Ühendriigid.

USA kodanikud, kes töötavad välismaal, on ka uusi probleeme. Põhikirja keelustati rahapesu, terrorismi rahastamise ning välismaiste korruptsioon kõik kohalduvad selgesti ameeriklased välismaal, isegi kui ükski teine ​​ühendus Ameerika Ühendriigid olemas.

Mitte-USA ettevõtted, mis on mures, et USA seaduste võib nende suhtes kohaldada, põhiküsimus on tavaliselt kas ettevõte on kas vältida või täitnud USA raha saatja seadusi. Aga hea täitmise kava ka arvestada mitmete teiste õigusvaldkondades, sh rahapesu, tarbijakaitse, privaatsuse ja kaupade seadusi.

Paljude väikeste ettevõtete mõjutab nende küsimuste, need on suures osas teoreetiline probleeme. Täitmine - nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades - on alati vähemalt tõenäoliselt vastu väikeettevõtetele. Aga vastupidine kehtib: edukam äri, seda rohkem tähelepanu siis saada õiguskaitseorganid.

Nii mitte-USA ettevõtted, kes soovivad või ootavad, et olla edukas, mõned varasemad strateegilise mõtlemise pädev advokaat saab vältida suuri kulutusi ja potentsiaalse kuritegevuse kokkupuude hiljem.

See ei ole juriidilist nõu ja ei ole mõeldud kehtestada advokaat-kliendi suhe.

BitLicenseUSRegulation

Seotud uudised


Post Seadused

Namiibia keskpank: Bitcoin ostab ebaseaduslikku seadust

Post Seadused

Kanada senati paneel kutsub üles Light Touchi bitcoini eeskirja

Post Seadused

Euroopa Parlamendi raport pakub digitaalsete valuutade töörühma

Post Seadused

Fedi kuberner nõustab reguleerijate tähelepanu Blockchainile

Post Seadused

Mis Circlei UK E-raha litsents tähendab Bitcoini ja Blockchaini jaoks

Post Seadused

Kodukontor: Ühendkuningriik peaks looma kuritegevuse vastu võitleva krüptokuulendi

Post Seadused

Illinoisi seadusandja kutsub Blockchaini töörühma

Post Seadused

Venemaa keskpank kirjutab uue bitsiiniseaduse

Post Seadused

Aeglane äratamine: 2018. aastal USA Blockchaini poliitikas

Post Seadused

AÜE virtuaalsed valuutapiirangud Bitcoini jaoks ebakindel vari

Post Seadused

ELi Securities Watchdog: uued DLT-eeskirjad oleksid enneaegsed

Post Seadused

Kas uute eeskirjade spikker või Hurt Bitcoini alustati Filipiinidel?