Florida rahapesu põhikiri ei mõjuta enamikku bitcoini kasutajat | EE.concellodemelon.org

Florida rahapesu põhikiri ei mõjuta enamikku bitcoini kasutajat

Florida rahapesu põhikiri ei mõjuta enamikku bitcoini kasutajat

Andrew 'Drew "Hinkes on kaitsja kell Berger Singerman LLP, äri advokaadibüroo Floridas. Hinkes esindab ettevõtted ja ettevõtjad riigi ja Federal kaubandusliku kohtuvaidlusabist esindamine kohtu määratud usaldusisikutele ja elektrooniline avastamine küsimusi.

Selles opinionpiece, Hinkes vaatleb võimalikku mõju hiljutine kohtulahendi Florida, et tsentreeritud osaliselt mõisted nii Bitcoin ja arveldusteenused.


Florida seadusandja kaalub seaduseelnõu, mis oleks lisada "virtuaalne raha" mõistele "rahalised vahendid" kaetakse selle rahapesu- (AML) põhikirja.

See läbivaatamine tundub olevat otsene reaktsioon vallandamine järjekorras riik vs Espinoza (mis jääb kaebuse), ja et oleks lünk Florida rahaülekande põhikirja.

Aga siiski kurjakuulutav see võib tunduda, see muutus ainult mõjutada murdosa virtuaalne raha tegevust, nii et uus määratlus on tõenäoliselt väike mõju selle kasutamist Florida.

Üks olulisemaid uuendusi Bitcoin ja muud virtuaalne valuutade on võime tehinguid pseudonymously. Enamik virtuaalne valuutatehingute ei nõua tehinguid poolte üksteist tundma, kohtuda näost-näkku või otse suhelda, et vahetada raha. Enamasti virtuaalne valuuta kasutajad tehinguid üle interneti kaudu QR koodid, kaubanduse börsidel või osta ja müüa oma bitcoins kaudu Bitcoin sularahaautomaadid.

Sest käesoleva seaduse puudub otsene side osapoolte vahel on kriitiline ning näitab kitsas mõju kavandatava õigusakti.

Kuidas tehniliste

Florida Rahapesu põhikirja, põhineb sarnase föderaalse põhikirja (18 USC §1956 1998) hõlmab üheksat erinevat käitumist.

Esiteks see karistab "tehingud", kus isik, "teades, et vara kaasatud finantstehingute esindab tulu mingisugune ebaseaduslik tegevus," teostab või üritab teha selline "finantstehingute", mis tegelikult hõlmab tulu "nimetatud ebaseaduslik tegevus" kas:

  1. Kavatsusega edendada edasikandumise nimetatud ebaseaduslik tegevus
  2. Teades, et tehingu eesmärk on täielikult või osaliselt
    (b) vältida tehingu aruandlus alusel riigi õigusega.

Florida põhikiri hõlmab ka "transport" tüüpi rikkumised, sealhulgas vajaduse isik veab või üritab vedada rahaline instrument või vahenditest:

  1. Kavatsusega edendada edasikandumise nimetatud ebaseaduslik tegevus
  2. Teades, et rahapoliitika instrument või seotud raha transport esindavad tulu mingisugune ebaseaduslik tegevus ja teades, et selline transportimine on mõeldud tervikuna või osaliselt:
    (b) Et vältida tehingu deklareerimise nõue või raha saatjad "registreerimise nõuet riigi seadus.

Florida põhikiri hõlmab ka finantstehingute mis "hõlmab vara või tulu, mis uurimisasutuse või õiguskaitseametnikul, või keegi, kes tegutsevad selliste ametniku suunas, on nagu on saadud, või kasutatakse käitumise või hõlbustada nimetatud ebaseaduslik tegevus," kui isiku käitumine või üritanud käitumine toimub kavatsusega:

  1. Edendada edasikandumise nimetatud ebaseaduslik tegevus
  2. Et varjata või varjata laadi, asukoha, allikas, omandiõiguse või kontrolli tulu või vara arvatakse olevat tulu nimetatud ebaseaduslik tegevus;
  3. Et vältida tehingu aruandlus alusel riigi õigusega.

Iga süüdistuses käesoleva põhikirja nõuab, et isik, kelle ülesanne on rikkumine on kavatsus ja / või tegelik teadmisi.

On Espinoza

Espinoza viidi rikkumise §896.101 (3) (c), Fla. Stat., (Seotud õiguskaitsjate) ja (5) (a) ja (b) (arutame sobiv karistus rikkumise eest põhineb summa väärtus arutusel).

Kohus jättis süüdistusakti Espinoza põhineb kolme eraldi vead:

  1. Selguse puudumine, kas virtuaalne raha on "rahaliste vahendi"
  2. Selguse puudumine tähenduse sõna "edendada"
  3. Selguse puudumine, mille tehingu osapoole peab olema kavatsus näidanud tõendeid.

Kuigi võib arve selgitada, et virtuaalne raha nüüd kvalifitseerub rahaline vahend, teised kaks poolt tuvastatud probleemid kohtunik Pooler on Espinoza arvamus jääda, selle arve.

Kuna rahapesu eest alla ch. 896, nõuda, et vähemalt üks kahest tehingu osapoolte omama teadmisi ja või kavatsuste ja tasu tuleb tõenditega nimetatud kavatsuse ja või teadmised, kõige virtuaalne valuutatehingute ikkagi ei faktiliselt saada süüdistuse käesoleva seaduse alusel.

Kuigi võib olla suurem risk kasutajatele virtuaalne raha, kes tegelikult suhelda personaalselt teistega, või on tegelikult teadlik motiive vahetada raha, kavandatava seadusega muutus tõenäoliselt ei mõjuta kõige virtuaalne raha kasutajad.

LawFloridaRegulation

Seotud uudised


Post Seadused

Pärast ETFi tagasilükkamist, mis järgneb Bitcoin On Wall Streetile?

Post Seadused

Bitcoin Advocates tagastab avalduse BitLicense Safe Harbor Provision

Post Seadused

Blockchain ja Tehingutehnoloogia tõus

Post Seadused

Deloitte: liiga kiiresti tuleb Bitcoini reguleerida

Post Seadused

Kuidas saada Blockchaini tehnoloogiat andmeregulaatorite radaritele

Post Seadused

Uus OCC harta võib anda bituokiinivahetuse eripanga staatuse

Post Seadused

Fedi ametkondlikest ülevaadetest räägivad ühenduse pankade bikkiiniohud

Post Seadused

3 EU Watchdogs hoiatas kriipsu investeeringute kõrgete riskide eest

Post Seadused

Commonwealth Central Bankers tõstatavad Bitcoin Policy küsimusi

Post Seadused

Põhja-Carolina rahaülekande seaduse Bitcoin sätted

Post Seadused

Reguleerivad asutused: Federal Blockchaini seaduste liitmine on ebatõenäoline

Post Seadused

Kanada senati paneel kutsub üles Light Touchi bitcoini eeskirja