Digital Currency Crimes Chief: DOJ ei ole Bitcoin päevakorda | EE.concellodemelon.org

Digital Currency Crimes Chief: DOJ ei ole Bitcoin päevakorda

Digital Currency Crimes Chief: DOJ ei ole Bitcoin päevakorda

Vähesed rühmad on olnud nii varakult ja nii aktiivne üritab mõista mõju digitaalse valuuta ja blockchain tehnoloogia US õiguskaitse.

Vaatamata laiendatud kasutamise ja investeeringute, krüptograafiliste valuutade nagu Bitcoin jätkuvalt laialdaselt usedfor ebaseadusliku tegevusega. Dark turuosaliste ja extortionists olid varakult ja agressiivne, püüdes ära digitaalse makse võrgu ja selle raha nagu lähenemine tehingute trend, mis jätkub.

Nagu tõendeid, justiitsministeeriumi, USA Attorney büroo Põhja-Californias (justiitsministeeriumi), kes nimetati Kathryn Haun oma esimese digitaalse Valuuta Crimes koordinaator käesoleva aasta juunis. Positsiooni leiab Haun rubriiki kuni mitme asutuse rakkerühma San Francisco ja koosneb esindajatest Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI), Homeland Security Uuringud (HSI), Internal Revenue Service (IRS) ja Secret Service (USSS) mitme teise föderaal-ja osariikide organisatsioonid.

Ühes intervjuus, Haun võidelda mõned väärarvamused, mis on mõnikord vohamise vahel tehnoloogia entusiastid, kellest paljud püüavad kujutada huvide tema amet ja Ühendriikide valitsuse vastuolus valuuta, mis tegutseb ilma valitsuse toetuseta.

Haun rõhutas, et justiitsministeeriumi ja teised, kelle ülesandeks on politsei rahalise kuritegude on piiratud ressursse ning ei tegele jälitavad laiaulatuslikku vastu Bitcoin. Pigem soovitas ta, et agentuur ta töötab ja laiema digitaalse valuuta ja blockchain kogukonna osa ühisosa, väites, et turvalisema keskkonna tarbijatele, selgete eeskirjade eraldi halb näitlejad, on parim kõigi huvides.

Haun ütles CoinDesk:

"Igaüks saab kasu selguse. Mängijad ökosüsteemis, ettevõtete, valitsuse - igaühele teades, milliseid õigusakte kohaldada digitaalse valuuta ja kuidas need seadused kehtivad."

Haun kujutamise jõupingutusi agentuuride nagu justiitsministeeriumi tugimeetmena eesmärk kohaldamise selgitamine olemasoleva US seaduste ja määruste teemal. Lisaks rõhutas ta, et kuigi justiitsministeeriumi ei kirjuta seadus, see ei mängi aktiivselt esitades US kohtunike juhtudel, mis teavitab tulevikus eeskirjade koostamise.

Startup vastavuse

Vastavalt Haun, näide tasakaalu föderaalasutustelt üritavad leida on DOJ ühiseid jõupingutusi koos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), mis lõppes Ripple Labs ja tütarettevõtja trahvitud $ 700,000for rikkumise pangasaladuse seadus.

Haun soovituslikke et kuigi Ripple Labsmay on uuritud käitumise, mis toimus alguses oma päeva digitaalse valuuta keskendunud käivitamisel ei olnud ühegi "eriti eriline algatusel või drive" uurida kogu tööstuse.

"Tänu Ripple ulatuslik parandavat jõupingutusi, sealhulgas kohustust edendada oma olemasolevaid rahapesu- ja tunne oma klienti korra muu hulgas, me otsustasime süüdistust mitte Ripple kriminaalvastutusele vaid jõudis kokkulepet," Haun selgitatud.

Haun märkis, et ei ole süüdistust või esitatud kriminaalsüüdistuse Ripple Labs või selle juhid, raamimine resolutsioon kompromissiks USA ametile kohustus tagada finantsettevõtted on vastavuses seadusega ja käivitamisel, mis oli tegutsevad kiire liigutamine keskkond.

Ta ütles, et see peegeldab arusaamist rahaline agentuuride väiksem või varajases staadiumis ettevõtted ei pruugi olla üks töötaja, kelle ainus ülesanne on olla AML või järelevalveametnik.

"Võib-olla, et inimesel on mitmeid erinevaid rolle firmas. Aga fakt, et ettevõte on väike või hakanud just läbi, ei tähenda see ei pea olema nõuetele vastavuse programmi asemel, sest need on olulised teemad, mida ettevõtte suurus või etapis on adresseeritud alguses, "jätkas ta, lisades:

"Nagu on sageli öelnud ei ole üks suurus sobib kõigile nõuetele vastavuse programmi, ja lõpus, mil see sõltub iga konkreetse üksuse kliendibaasi, riskitaset ning muud tegurid unikaalne, et isik."

Uurimine torujuhtme

Haun veelgi laiendada, kuidas juhtudel tuuakse tema tähelepanu Digital Valuuta Crimes koordinaator, võib oletada, et nad on hangitud läbi erinevaid vahendeid.

Ained võivad saada viib otse finantsasutuste või arendada neid muudest allikatest. Väidetavad ohvrid, ütles ta, võib mõnikord aru kuritegude otse osakonna kaudu föderaal- ja kohalike õiguskaitseasutuste.

Lõppkokkuvõttes rõhutas ta oli keegi vastata, kuidas viib juhtudel töötati välja ja keegi eriti uuriv asutus koos vastutab ainuisikuliselt tuues uurimise.

"See on nagu paludes" milline asutus tegeleb kuritegude toime raha? "" Ütles ta. "Vastus on, et ei ole ühe asutuse või üksuse üksi ei - kui teiste makseviisid sooritatud kuritegusid digitaalse valuuta või kasutades uusi rahalisi tehnoloogia span paljudes valdkondades, ja seega paljude erinevate ametite ja üksuste need ametid on seotud nende uurimise. "

Selle tõendamiseks, ta märkis, et mõned digitaalse valuuta juhtudel avalikult vastutusele seni olnud märgatavalt erinev teema, liigitades juhul vastu endise DEA eriagent Carl Forceand endine salateenistuse agent Shaun Bridgesas ennekõike üldine korruptsioon juhul, kui Ripple Labs oli valge krae tähtis ja Silk Road rohkem globaalse narkootikumide vandenõu.

Kuigi osakond on näinud sissevoolu väljapressimine petuskeemid seotud Bitcoin, ütles ta, milline ebaseadusliku tegevuse toime tehnoloogia suudab laiendada kogu "peaaegu kõik sordid" Kuritegevuse.

Nagu ettevõtted, mis on ümber väljaspool USA protesti suurenenud seaduste ja määruse, soovitas ta, et see ei pruugi mängida arvesse ameti kaalutlusi kehtivaid seadusi.

Kuid ta tegi rõhutada hõlmavülesanne justiitsministeeriumi on süüdistuse kuritegeliku tegevuse ei sõltu üksnes füüsilise isiku asukoht või üksus, lisades:

"Oletame, et vahetada tegeleb rahapesu ebaseadusliku tulu ja nendega seotud kriminaalse tegevuse on siin, et seaduse alusel on piisav, et mõjutada jurisdiktsiooni see piirkond. Samuti, kui vahetus on äritegevuse linnaosa või eesmärgipäraselt suunata oma äritegevuse siit mis võivad olla ka piisav. Seadus ei ole selline, et ettevõte peab olema füüsiliselt peakorter siin, et pädevuses siin. "

Roll ja kohustused

Uus roll on väljakasv Haun kogemus riikidevaheliste ja organiseeritud kuritegelike sündikaadid, identiteedivargus, rahapesu ja küberkuritegevuse; kõikide erialade, mis viisid teda varases teadlikkust tehnoloogiat.

"Umbes kolm aastat tagasi, hakkasin keskendudes valdkonnas digitaalse valuuta ja mobiilimaksete. Nägime rohkem organiseeritud kuritegelikele ettevõtetele olid pöördunud sügav web osta ja müüa oma kaupu ja teenuseid ning ka alustasime näha palju kattuvad turuplatsidega kus võid osta ebaseadusliku objekte Bitcoin või muu digitaalse valuutades, "tuletas ta meelde. "Niisiis, hakkasin küsida" Mis on Bitcoin? ""

Täna, Haun rolli, samal ajal pidevalt, on tema kooskõlastatakse linnaosa juhtumeid digitaalse valuutades ja uute rahaliste tehnoloogiad; olla kursis uute arengutega tootmisharu ja koolituste läbiviimine teiste ametite tehnoloogia.

"Kontor oli väga toetav jõupingutusi keskenduda uute tehnoloogiate. See teeb palju mõistust, sest meie linnaosa hõlmab kogu lahe piirkonnas ja mitmel viisil Silicon Valley on nullpunkt, kus palju tegevust ja investeeringuid selles valdkonnas toimub USAs, "selgitas ta.

Tema isiklik haridus protsess, Haun ütles kestab tänaseni. Ta õpib konverentside, sest tema kriminaalasjade võimaldab, ja juhatab regulaarselt koosolekutel (ta ei kommenteerinud, kuidas tavaline) rakkerühma kus valitsusasutused jagada teavet juhtude kohta digitaalse valuutades.

Vastavalt Haun rakkerühm alustas mitteametlik valitsus ained, kellel oli vaja paremini mõista, kuidas navigeerida keerukust uurimisel ja kuritegusid selles keskkonnas. Varajane küsimustele, ütles ta, keskendunud teemasid alates kuidas Tor posti kontod töötas parimate tavade arestimise garanteerib juhtumeid Bitcoin.

Haun on kaasatud ka katsed koondada korrakaitsejõudude liikmetega Bitcoin ja blockchain tööstuses. Kuid ta rõhutas, et selline professionaalne haardega on keskendunud ühendav osalejate mõlemad väljad poole ühised eesmärgid avalikkuse heaolu.

Haun järeldusele:

"Me peame suutma teha oma tööd sõltumata sellest, kas me silmitsi kriitikat. Me ei saa söanda kohtu alla, mis võib olla ebapopulaarne. Meie ülesanne on jätkata justiits- ja jõustada seadus."

Kathryn Haun räägib konsensuse 2015in New York. Liitu teda hetkel TimesCenter 10. Septembril. Nimekirja korral speakerscan leiate siit.

Seotud uudised


Post Seadused

Uus OCC harta võib anda bituokiinivahetuse eripanga staatuse

Post Seadused

Austraalia pank Bitcoin Crackdown võiks kütuse käivitamise lend

Post Seadused

Blockchain-Friendly Bill liigub edasi Põhja-Carolinas

Post Seadused

Brasiilia korraldab kuulamist Bitcoini reguleerimise seaduse eelnõu üle järelevalvetavadest

Post Seadused

CFTC volinik: agentuur peaks uuesti turustama litsentseerijate eeskirju

Post Seadused

Blockchain Prantsusmaal: arenev turg alguses

Post Seadused

Miks Blockchain Firma ei peaks ignoreerima uusi ELi küberjulgeoleku seadusi

Post Seadused

Lõplik BitLicense kinnitab Ameerika Ühendriikide Bitcoini määruses jagunemist

Post Seadused

Maailma suurimad tehnoloogilised hiiglased võivad bikcoini võimendamist reguleerivas pinges

Post Seadused

Nevada Senator: Me tahame olla Blockchaini käivitamisel kodu baasi

Post Seadused

California sigarettide litsentsid Bitcoini reguleeritud kapitaalremondi ettepanekus

Post Seadused

Pärast ETFi tagasilükkamist, mis järgneb Bitcoin On Wall Streetile?