Bitcoini vahetused peavad kiiresti kasvama | EE.concellodemelon.org

Bitcoini vahetused peavad kiiresti kasvama

Bitcoini vahetused peavad kiiresti kasvama

Suhet suured pangad ja nende regulaatorid on päris kahtlane, pehmelt öeldes. Aga ootab föderaalse uurijad anda Bitcoin vahetamist sama tasuta sõita on lapsikult naiivne.

Kui HSBC sai püütud rahapesu narkodiilereid ja terroristid, ta lubas regulaatorid see parandaks kontrolli.

See ei ole.

Senati uurijad leidsid pank ei suutnud jälgida $ 60000000000000 tehingute eest launderingand oli mahajäämus 17000 kahtlane kontomärguandeid mis ta jättis uurimata. Mis pöialpoissi LibertyReserve väidetavat rahapesu $ 6 miljardit.

HSBC veetud $ 7 miljardit paberi tegelik dollarit Mehhiko tagasi USA 2007. Ja 2008. Aastal Kuna kontrolli suur sularaha sissemakseid USA pangad, raha oli salakaubana Mehhiko nii HSBC võib saata see tagasi USAs.

Mehhiko ja USA võimud väitsid panga hoiused nii massiivne selgelt kõrgemad punased lipud, et nad sisalduvad ravimi eest. Aastatel 2006. Ja 2009. Aasta, HSBC lihtsalt ei viitsinud jälgida tehingute Mehhiko rahapesu ja määratletud maa madala riskiga.

HSBC oli nii soositud narkootikumide kartellid, et organisatsioonid hakkasid transportimiseks oma dollareid rahakastid spetsiaalselt loodud sobima kaudu standard HSBC teller akna.

Kui kahtlane uimastikaubandus ei ole vastu oma moraali, kuidas terrorismi? HSBC saadetud dollarit Saudi ja Bangladeshi kontodel tuntud sidemed al-Qaeda. (Vt senati raportis allpool).

Samuti saatis $ 19400000000 kontodele seotud Iraani. Rikkudes Trading vaenlase seaduse.

Enamik sellest ei olnud isegi saladus: seadusandjad teadis seda ja oli õrnalt surudes HSBC puhastada oma teo. Senati kritiseeritud regulaatorid tehes vähe:

"Veel ajal kuueaastase perioodi alates 2004. Kuni 2010. OCC ametnikud ei võta ametlikku või mitteametlikku täitetoimingu sundida HBUS (HSBC US arm), et tugevdada oma AML (rahapesuvastase) programmi võimaldab sisuliselt oma AML probleemid mädanema. "

HSBC peeti "liiga suureks" nii palju tehti. See makstakse suhteliselt väike trahv - $ 1,9 mld - ja lubas taas parandada oma protsesse.

Aga see ei tähenda, et uus pank või vahetada sellel turul võib eeldada, et anda sama tasuta sõita nagu HSBC.

Meetmed sel nädalal vastu Liberty Reserve näitavad, et USA võtab rahapesu tõsiselt. Kui see ei ole teostatud suur pank.

CryptoCurrent otsust sulgeda, andOKPay otsus lõpetada töötlemise Bitcoin tehingute näitab, et sõnum on saada läbi.

Kui soovite käivitada vahetada mis pakub alternatiivi müntide dollarit, või vastupidi, siis parem saada reaalne umbes määrus.

See võib olla kallis ja see võib minna vastu oma liberaal uskumusi, kuid kui soovite jääda äri ja vanglast välja, siis tuleb rääkida reguleerijad. Sa pead teadma, kes on teie kliendid, või vähemalt on tõendeid, et olete proovinud raske välja selgitada. Või peate võtma oma äri, ja ise korralikult varjud.

Kui soovite rahapesuks - valida dollarit ja kasutada pank. Nad on püütud enne ja nad on ikka äri.

Aga ründeretki Bitcoin vahetus võidab pealkirju uurijad, mis aitab neil saada rahaeraldiste rohkem uuringuid järgmisel aastal.

Bitcoin võib jääda puutumata määrus kuid ainult juhul, kui see jääb ainult veebis. Kui soovite valatakse see fiat valuuta või panna selle väärtuse traditsiooniline pangakontole, siis on tegemist vastutuse alla reguleerijad.

Me ei pruugi teada, mida tulevikus Bitcoin määrus näeb, kuid me teame, et see on tulemas kiire.

1990ndate lõpus, sadu "Interneti ettevõtted" toodi. Mõned gloried olemise "pärast määruse". Mõistlik need vait ja tegi oma parima, et seadust järgida, kus iganes nad töötavad.

1998. Aastal Amazon.com esitas oma aastalõpu kontod: ta tegi müük $ 253,000,000 viimase kvartali läbi murda $ 1 miljardi-aastase tõkke pärast vaid neli aastat tegutsenud.

Aga Amazon hoiatas selle esitamist:

"Kuna rahvusvaheline online kaubandus turul kasvab, konkurents sellel turul tõenäoliselt veelgi. Lisaks valitsustele Välisriikide võib reguleerida internetis või muude võrguteenuste sellistes valdkondades nagu sisu, privaatsust, võrgu turvalisus, krüpteerimine või levitamine. See võib mõjutavad meie võimet teostada äri rahvusvaheliselt. "

Iga Bitcoin firma võiks teha ka printida, et välja ja pista seinale. Kui $ 1 miljard aastas ei olnud piisav, et teha Amazon end turvaliselt tunda, siis paar miljonit dollarit riskikapitali ja Winklevii ei tohiks teha alternatiivseid mündi ettevõtetest usuvad nad kaugemale reegleid.

Bitcoin on sama vana kui Amazon oli 1998. Aastal ja väärt umbes sama ka.

Tööstuse on valik.

See võib võtta sarnase suhtumine raamatukauplus ja rääkimiseks täiskasvanutele.

Või see võib jääda online, oma geeky niši ja ignoreeritakse reguleerijad ja politsei.

USA senati aruanne on siin:
http://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/hearings/us-vulnerabilities-to-money-laundering-drugs-and-terrorist-financing-hsbc-case-history

Amazoni esitamise dokumendis 1998 on siin:
http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/97/97664/reports/123198_10k.pdf

Finantsmäärus

Seotud uudised


Post Seadused

Malta tegeleb Greenlight Bitcoini hasartmängudega

Post Seadused

Abu Dhabi reguleerivad asutused otsivad Blockchaini käivitamist FinTechi liivakasti jaoks

Post Seadused

Bitcoin kui kauba: mida CFTC otsustab

Post Seadused

Venemaa börsitehingute büroküünid on valuutatehingud

Post Seadused

Blockchain Prantsusmaal: arenev turg alguses

Post Seadused

Bitcoin Hiinas: Insideri vaade

Post Seadused

2018 aasta väljakutse: edendada vastutustundlikku Blockchaini innovatsiooni

Post Seadused

ICO-delt DCO-dele: arenenud krüpto derivaadid

Post Seadused

Kanada senati paneel kutsub üles Light Touchi bitcoini eeskirja

Post Seadused

Washingtoni osariigi virtuaalne valuuta: millised muutused juulis

Post Seadused

New Blockchain Deal soovib laiendada Delawarei ärikohtu apellatsiooni

Post Seadused

Lõplik BitLicense kinnitab Ameerika Ühendriikide Bitcoini määruses jagunemist