4 suundumused, mis kujundavad bittiini eeskirju 2018. aastal | EE.concellodemelon.org

4 suundumused, mis kujundavad bittiini eeskirju 2018. aastal

4 suundumused, mis kujundavad bittiini eeskirju 2018. aastal

Jason Weinstein ja Alan Cohn on advokaadid Steptoe & Johnson LLP Washington DC, ja kaitsja et Blockchain Alliance.

Jason varem oli asetäitja peaprokurör hetkel justiitsministeeriumi ja teenib nõuandekogudes kohta BitFury Koda Digitaalne Commerce ja Müntide Center. Alan oli assistent sekretär strateegia, planeerimise, analüüsi ja riski Department of Homeland Security.

Pärast sündmusterohket 2015 Bitcoin ja blockchain, mis on laos reguleeriva ja täitmise ees 2016. Aastal?

Siin on mõned asjad, mida vaadata:

1. Korra tagamine onramps ja offramps

Mitme föderaalse reguleerivate asutuste olles tutvustanud oma mandaate Bitcoin ja blockchain ruumi ja sätestatud, kuidas nad kavatsevad raviks digitaalse valuutades, oleme üha tõenäolisem, et näha "määruse jõustamise" järgmisel aastal.

See tähendab, et me võime näha rohkem jõustamise vastu esitatud hagide eelkõige tööstuse ettevõtted, saates sõnumi teistele ettevõtetele, kuidas agentuur eeskirju rakendatakse praktikas.

Ilmne keskmes jõustamine raha teenindusettevõteteks (MSB'sid), mis istuvad ristumiskohas vahel Bitcoin ja muu digitaalse valuutade ja paberrahad.

Kui seni mõned neist juhtudest on seotud "madala rippus puu" - ettevõtted, kus oli väidetavalt selged tõendid tahtlik eiramine rahapesu- (AML) eeskirjad - sellistel juhtudel ikka peaks motiveerida kõiki ettevõtteid, mis kvalifitseeruvad MSB'sid tagada, et neil on sobiva riskipõhise AML vastavuse programmi ja et nad võtavad tõsiselt kohustust esitada kahtlase tegevuse aruanded (SAR) vajaduse korral.

Aga isegi pärast MSB'sid, ei oleks üllatunud, et näha Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), kaubafutuuridega Trading komisjon (CFTC) ja Securities and Exchange Commission (SEC) jätkuvalt politsei tegevust Bitcoin ja digitaalse valuuta ettevõtetesse nende mõjualas eeloleval aastal.

2. Spotlight terrori rahastamise

Aastal traagilist terrorirünnakute Pariisis, seal arusaadavalt on suurendatud tähelepanu valitsused ja meedia võimalusi, et terroristid suhelda ja liikuda raha.

Mõned et tähelepanu on suunatud Bitcoin ja muu digitaalse valuutades.

Ikka, valitsusasutuste on tunnistanud, et traditsioonilise finantssüsteemi esitleb vähemalt sama suur, kui mitte palju suurem, risk.

Tõepoolest, UK Treasury hiljuti oht assessmentof rahapesu ja terrorismi rahastamise leidmisel, et digitaalse valuutade esitada madalaima riski rahapesu ja et seal oli "vähe tõendeid näitamaks, et digitaaltehnoloogia kasutamist valuutade vastu võtnud kurjategijad terroriaktides osalevad rahastamise ".

See tähendab, et reaalsus on see, et terroristid ja kurjategijad kasutavad igasuguseid tehnoloogiaid püüa varjata oma tegevust Internetis ja on kahtlemata olemas oht, et nad võivad taotleda kasutada digitaalset valuutade aidata rahastada oma tegevust.

See suurem mure terrorismiohu loomulikult on suurenenud tähelepanu ohtudele, mida terroristide võimaliku väärkasutamise digitaalse valuutades.

Parim viis tööstuse aidata lahendada nende muresid on hariduse kaudu, osaluse ja dialoogi õiguskaitseorganitega.

3. Kontrollimine blockchain rakendused

Sel aastal on näinud plahvatus blockchain seotud tegevuse vahel "traditsiooniline" finantseerimisasutused, arendades taotlused kas Bitcoin blockchain või varalise blockchains või blockchain-laadsete süsteemide.

Blockchain-põhiste rakenduste on potentsiaali vähendada tehingutasud ja muud hõõrdumisel kulusid ning parandada vastavust jõupingutusi oma olemuselt läbipaistev olemus blockchain detsentraliseeritud ja püsiv rekord tehingute.

Kuid nagu rohkem "traditsioonilisi" teenusepakkujad liikuda blockchain põhinevaid rakendusi, otsida reguleerivate asutuste eelkõige vaia oma territooriumil, esimene läbi uuringuid ja informatiivsete koosolekutel, kuid siis sihipärase uurimise ja võib-olla isegi täitetoiminguid.

4. Bitcoin mainet parandada

Möödunud oktoobris laia koalitsiooni esindajad, eesotsas koda Digital Commerce ja Müntide Center ühendanud jõud, et luua "Blockchain Alliance", avaliku ja erasektori foorum aitab võidelda kuritegelikku tegevust Bitcoin ja blockchain.

Blockchain Alliance toimib ressursi õiguskaitse kasu teadmisi mõned tippspetsialistidega on blockchain tööstuse tehnilise abi andmiseks väljakutseid uurimise ajal.

Samuti pakub ressurss blockchain kogukond mõista huvid ja mured õiguskaitse ja seadusandjad umbes blockchain ja selle rakendused ja toimib mehhanism avatud dialoogi õiguskaitse ja tööstuse küsimustes muret.

Andes seda ressurssi õiguskaitse, tööstuse osalejad saavad aidata kaitsta avaliku ohutuse samal ajal võidelda levinud valearusaamu Bitcoin ja näitab veel sektori heauskselt jõupingutusi koostööd uurimise.

Kuigi Blockchain Alliance on lihtsalt oma esimestel kuudel operatsiooni, oleme juba teinud suuri edusamme valitsuse arusaamu tööstuse, aidates suhelda, et meie ettevõtted on hea ettevõtte kodanikud.

Ja mis kajastab globaalse tööstusharu olemuse ja taju probleemide üle, on allianss laienenud ka mitte ainult USA õiguskaitseasutuste, vaid ka Europol ja Interpol.

Ennustame, et positiivset tegevust, mida teevad Blockchain Alliance aitab valitsusasutuste arendada paremat arusaamist kasu Bitcoin ja blockchain ja aitab soodustada lähenemist täitmise ja määruse, mis toetab innovatsiooni ja kasvu, nii et see muutusi tehnoloogia saab jõuda uusi kõrgusi 2016. Aastal - ja kaugemalgi.

LawAMLRegulation

Seotud uudised


Post Seadused

New Blockchain Deal soovib laiendada Delawarei ärikohtu apellatsiooni

Post Seadused

Blockchaini standardite väljakutse on enneaegne ja häiriv

Post Seadused

Kuidas reguleerijad saavad Blockchaini uuendajaks

Post Seadused

CFTC volinik: agentuur peaks uuesti turustama litsentseerijate eeskirju

Post Seadused

Blockchain ei muuda määrust lihtsalt, see võib HS-i ümber kujundada

Post Seadused

Washingtoni osariigi virtuaalne valuuta: millised muutused juulis

Post Seadused

USA riigikassa ametlikud kõned ülemaailmse krüptovastuse määrusele

Post Seadused

Arizona seadusandja püüab keelata Blockchain Gun jälgimist

Post Seadused

Kanada senati paneel kutsub üles Light Touchi bitcoini eeskirja

Post Seadused

Kuidas saada Blockchaini tehnoloogiat andmeregulaatorite radaritele

Post Seadused

Krüptootur reageerib USA senati kuulmismärkustele

Post Seadused

Brasiilia korraldab kuulamist Bitcoini reguleerimise seaduse eelnõu üle järelevalvetavadest