2018. aasta kümme ülemaailmset bikcoini regulatiivset arengut | EE.concellodemelon.org

2018. aasta kümme ülemaailmset bikcoini regulatiivset arengut

2018. aasta kümme ülemaailmset bikcoini regulatiivset arengut

Marco Santori on blockchain ja Bitcoin spetsialist, kes viib FINTECH tava advokaadibüroo Cooley LLP.

Ta on ka esimees Bitcoin fondi Regulatory Affairs komitee ja autor CoinDesk on seeria Bitcoin õiguse (leida osad 1, 2 ja 3 siit).

Mitte ükski kuu möödas 2015. Aastal ilma mõned murrangulise uus areng maailmas digitaalse valuuta määrus.

Ma loen ette mõned need, mis on kõige mõjukam minu enda praktika.

10. New Jersey: Digital Valuuta Jobs Creation Act

Juunis New Jersey Digitaalne Valuuta Jobs Creation Act oli introducedinto New Jersey seadusandja. 2015 tõi meile algus mitu uut riigi initsiatiivi, kuid see arve on esimene pakkuda nii piitsa ja prääniku digitaalse valuuta ettevõtetele.

Pulgad on tagasihoidlik: Selle asemel, et litsentsi taotlemise, digitaalse valuuta äri tuleb registreeruda ainult riigiga. Porgandid on märkimisväärne: märkimisväärne maksusoodustusi ja kiirkorras tegevuse stiimuleid. (In täielikku avalikustamist, Mul oli au olla valitud koostamiseks seaduse tekstis).

Nagu käesoleva kirjalikult, siis on õigusakt loetakse siiski riik.

9. Hong Kong: mingit vajadust Bitcoin määruse

Märtsis Hong Kong valitsus kaoks tekitas muret, et kohtualluvuse oleks mahasurumiseks digitaalse valuutades, kui ta vabastatakse ametnik suunised, mille kohaselt bitcoins "ei kujuta endast märkimisväärset ohtu finantssüsteemi".

Seega sekretär finantsteenuste ja riigikassa sõlmitud "ei ole vaja kehtestada õigusaktid, et reguleerida virtuaalne kaubabörsil või keelata inimesi osaleb selliste tegevuste".

Hong Kong on kohalik keskus digitaalse valuuta aktiivsus ja see jaatav avaldus annab hädavajalikku kindlustunnet tegutsevate ettevõtete seal.

8. CFTC: Bitcoins on toormete

Kuna 2013, oleme teada, et selleks, et rahapesuvastase määrus, föderaalvalitsus kaalub Bitcoin valuutaks. Aga septembris, kaubafutuuridega Trade Commission (CFTC) announcedits esimene tsiviil- täitetoimingu vastu Bitcoin võimalusi kauplemise platvorm, Coinflip.

Seejuures CFTC kinnitas seda, mida paljud ühenduses oli pikka aega uskunud: CFTC leiab Bitcoin olema kauba suhtes selle järelevalve. Selle tulemusena Coinflip oli vastutav suuda registreerida oma Bitcoin võimalusi vahetada swap rajatis.

Saame nüüd oodata CFTC järelevalve teostamise üle Bitcoin derivaadid samuti pahandust oma turgudel.

7. BSA auditid: FinCEN on tõsiselt AML jõustamine

Kui esines mingeid kahtlusi, et USA föderaalvalitsus on tõsiselt jõustamisel oma digitaalse valuuta määrused 2015 kasutusele need kahtlused puhata. Mais Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) teatas oma esimese vooru pangasaladuse seadus auditeid nende ettevõtete, mis oli registreeritud raha saatjad digitaalse valuutades.

FinCEN delegaatide tema uurimisele anti-rahapesu (AML) rikkumised Internal Revenue Service, mis - nagu käesoleva aasta - on nüüd läbi regulaarseid auditeid digitaalse valuuta ettevõtted, et tagada vastavus.

Mitu ettevõtted ruumi on teatanud, et nad on tegelikult auditeeritud.

6. California: litsents Digitaalne Valuuta Ettevõtetel

Kui tegemist on liikuva raha, või kui tegemist on tehnoloogia, California on üks tähtsamaid jurisdiktsioonides USAs.

Ometi on keeldunud litsentsi Bitcoin ettevõtted, keeldus ellu oma olemasoleva raha edastamise litsentsi seaduste vastu Bitcoin ettevõtted tegutsevad riigi ja keeldus tõlgendada, kuidas need seadused võiks kehtida Bitcoin tööstust üldiselt.

Lõpuks märtsis riigi kehtestatud AB 1326, tegu, mis oleks selgelt tuua Bitcoin ettevõtted litsentsilepingu suunised.

Arve on läbinud California Assembly ja siis tagasi tuua California Senati kui reconvenes 2016. Aastal.

5. SEC: Mõned Mining lepingud on Securities

Just sel kuul, saime teada, et Bitcoin kaevandamise lepingud võivad olla väärtpaberid, vastavalt Securities and Exchange Commission (SEC).

Oma täitemeetmeid Josh Homero Garza ja tema Bitcoin kaevandusettevõte, GAW kaevurite, SEC väitis, et Garza ja GAW tegelesid Ponzi skeemi, kus müüdi lepingute nn Hashlets "üldsusele.

Agentuur selgesõnaliselt väidetud, et Hashlets olid väärtpaberite reguleeritud väärtpaberituru seaduse ja seega SEC oli jurisdiktsioon pettuse.

SEC läks oma teed tähele, et mitte kõik kaevandamise lepingud on väärtpaberite ja kirjeldas konkreetseid omadusi Hashlets eraldusjoont.

4. New York: BitLicense

Kui olete jälginud üks lugu Bitcoini õiguse sel aastal on ilmselt olnud "BitLicense".

BitLicense on meedia sobiv nimi muudatuse New York raha teenuste seadused, mis püüdis luua täiesti uus tehnoloogia litsentsi Bitcoin ja muud virtuaalne valuuta ettevõtted tegutsevad riigi.

BitLicense saaga algas 2013. Aastal, kui New York State Department of Financial Services (NYDFS) rullitakse punane vaip jaoks glitterati kohta Bitcoin tööstuse pakkuda oma tunnistuse uue ettepaneku.

Projekti esimene tervitasid mitmed särava märgi legitiimsuse tööstuses. Mõne jaoks aga see hakkas kaotama oma paiste 2015, kui sai selgeks, et keel litsentsi osutuks ebamäärane ja lõpuks liiga lai.

Lõplik litsentsi jõustunud käesoleva aasta augustis.

3. ItBit: Alternatiiv BitLicense

Kui mõned zigged, teised zagged.

Lisaks pakub BitLicense, New York pakub alternatiivi teekond tegutsevad seaduslikult riigis. 2015. Aastal NYDFS awardedits esimese usalduse hartat Bitcoin äri: Bitcoin vahetada haldab itBit.

Usalduse struktuuri paneb itBit erinevas olukorras kui need on BitLicensee.

Näiteks kui BitLicense isik lihtsalt võtta vahi kliendi bitcoins, itBit peab tegutsema usaldusisik oma klientidele, pannes oma huvid kõrgemale oma.

2. Euroopa Kohtu Bitcoin Müük ei kuulu käibemaksu

Oktoobris Euroopa Kohus otsustas lõplikult, et müük Bitcoin on käibemaksust vabastatud. Pärast esialgset vaheline vaidlus kuulub Bitcoin kogukonna ja Rootsi maksuamet Euroopa esimesena käsitletud Bitcoin maksustamise küsimus juunis eelmise aasta.

Küsimust tõsteti Euroopa kohus pärast Rootsi kohus süüdi maksuamet ja otsustas Bitcoin tehingute peaks olema käibemaksust vabastatud.

Oli kohus otsustas teisiti, jaemüügi Bitcoin aktiivsus oleks võinud kõik kuid snuffed välja Euroopas.

1. Ühendkuningriigi riigikassa: AML reeglid Rahakotid ja Prudential määrused vahetamine

See võib olla vastuoluline kõne, kuid ma usun, et kõige olulisem normide väljatöötamise 2015. Tuli Suurbritannias.

Vastuseks kõne kommentaaride, Ühendkuningriigi riigikassa teatas Marchthat ta kavatseb nõuda digitaalsete valuutavahetust UK rakendada AML standardite sarnane teiste reguleeritud finantsvahendajatele.

Kuid usaldatavusnõudeid (nagu kapitalisatsiooni miinimumnõuetele ja liimimine) kohaldatakse mõned finantsteenuste ettevõtted kehtib ainult vabadusekaotuse operatsioone ja on opt-in. Hooldajad ei nõuta seadusega nõuetele, kuid need, kes saavad tout eeldatavalt usaldustloovat "heakskiidu" poolt välja töötatud Briti Standardite Instituudi.

See asetab Ühendkuningriigi ettevõtete all väga erinevad - ja ausalt palju muud mõistlikku - režiimi kui nende naabrid üle Atlandi.

2016: Mida oodata?

Kui 2016 tõestab end pooltki nii huvitav kui 2015 on tööstusharu jaoks sündmusterohke aasta. Ma ei mõtle vähemalt kaks arenguid ette näha 2016. Aastal.

Esiteks, ma ennustada näeme föderaalse Virtual valuutatehingute aruanne või VCTR. Tõsi, see on midagi enamat aruande kui ennustus, sest FinCEN on pakutud palju mitteametlikke märkusi.

Praegu Bitcoin vahetuste ja eestkoste rahakotid tuleb teatada raha või mündi (paberil või metallist) tehingute üle $ 10.000 nn Valuutatehingu aruanne (CTR). Kuna mõned digitaalse valuuta ettevõtted on tellis-ja uhmris juuresolekul, tööstuse kui terviku failid mõne CTR.

See kujutab endast pime koha FinCEN rahaline järelevalve. FinCEN juba langenud vihjed, et ta kaalub pikendatakse CTR nõue Bitcoin. Me võime näha, et niipea, kui sel aastal. See võib isegi olla osa põhjalikum eeskirjade koostamise.

Teiseks näeme riikide algust teha seadusi, mis puudutavad mitte ainult digitaalse valuuta ettevõtete, aga ka blockchain tehnoloogia ettevõtteid. A palju kapitali voolab blockchain tech ruumi.

Usun, et riigid hakkavad püüa lüüa mõned selle tulu, pakkudes stiimuleid ettevõtetele koju oma piirides.

BitLicenseRegulation2015 Review

Seotud uudised


Post Seadused

Venemaa keskpank kirjutab uue bitsiiniseaduse

Post Seadused

Blockchaini standardite väljakutse on enneaegne ja häiriv

Post Seadused

Austraalia pank Bitcoin Crackdown võiks kütuse käivitamise lend

Post Seadused

BREAKING: Ühendkuningriigi plaanid reguleerida bikcoini avalikustamist riigikassa aruandes

Post Seadused

Põhja-Carolina vabastab valitud määrusest Bitcoini ettevõtted

Post Seadused

USA Panga reguleeriv asutus avab ukse litsentsi bitcoini ettevõtetele

Post Seadused

Kas EL on digitaalsete valuutate kasutajate andmebaasi loomine?

Post Seadused

Kanada segane Bitcoiniga, eh?

Post Seadused

Jaapan kehtestab digitaalse valuutavahetuse määruse

Post Seadused

Selgitavad selgitused blokkide ja isikuandmete kaitse kohta

Post Seadused

Hollandi keskpanga uurimisspetsialist ei ole bikkiini vastu

Post Seadused

Kuidas SEC-i Blockchaini juht määratleb tulevase määruse