DOJ Alleges Bitcoin osaleb katsetatud ISIS-i rahastamises | EE.concellodemelon.org

DOJ Alleges Bitcoin osaleb katsetatud ISIS-i rahastamises

DOJ Alleges Bitcoin osaleb katsetatud ISIS-i rahastamises

New Yorgi naine on süüdistatud üritab anda rahalist toetust ISIS terroristide grou skeemis, et prokurörid öelda kaasatud ostmiseks cryptocurrencies kasutades pettuse teel saadud krediitkaarte.

Zoobia Shahnaz Long Island, USA Attorney büroo Ida District of New York ütles täna, on süüdi panga pettus, vandenõu toime rahapesu ja kolmel põhjusel rahapesu.

Kuigi indictmentunsealed täna ei mainita kaasamine Bitcoin otse kontoris ütles pressiteates, et raha ta saatis välismaal - kokku rohkem kui $ 150,000 - hangiti osaliselt krediitkaardid, mille ta pettuse teel rakendada. Need kaardid olid siis kasutatakse osta Bitcoin ja muud nimetu cryptocurrencies, mis hiljem pesta tagasi pangad enne seda juhtmega välja.

Mõned vahendid olid ka loodud läbi pettuse teel saadud laenu, prokuröride ütles.

Kontor läks selgitada:

"[Shahnaz].fraudulently taotlenud üle tosina krediitkaardid, mida ta kasutada osta umbes $ 62,000 in Bitcoin ja muud cryptocurrencies online. Ta siis tegeleb muster finantstegevuse, mis lõpeb mitme traadi tehingute kogusummas üle $ 150,000, üksikisikutele ja ilmne kest üksuste Pakistan, Hiina ja Türgi. Need tehingud olid mõeldud, et vältida tehingu aruandluse nõudeid, identiteedi varjamine, allikas ja sihtkoht ebaseaduslikult saadud raha, ja lõpuks kasu ISIS. "

Kohtu dokumentide nimetada neli panka - American Express Bank, Chase Bank, Discover Bank ja TD Bank - et Shahnaz ja rühm nimetu vandenõulaste püüdnud kasutada edastada vahendite välismaal. Pärast tehingute saadeti vastavalt avalduse, Shahnaz küsiti õiguskaitseasutuste katsel reisida Süüria New York.

Sel ajal, see on ebaselge, mis põhineb kättesaadava teabe olemasolu korral Bitcoin saadeti Overseas Shahnaz.

Kui süüdi kõigis süüdistustes, Shahnaz võiks mõisteti nii palju kui 90 aastat vanglas, vastavalt advokaat kabinetis.

Raha LaunderingNew YorkISIS

Seotud uudised


Post Funktsioon

BitGive ühendab rikkuse boulingu väljapaneku Bitcoini tööstuse

Post Funktsioon

Bitcoin ATM Company on keeldunud kontolt Iiri pangast

Post Funktsioon

Bitcoini kasutajafailide valge maja petitsioon muudab viimast IRS-i teatist

Post Funktsioon

Bali BitIslandi algatus käivitab Bitcoini reisibüroo

Post Funktsioon

ATM-i tootmisharude ühendus koostab aruande Bitcoini sularahaautomaatide kohta

Post Funktsioon

Barclays liitub CLS Blockchaini konsortsiumiga Swifti alternatiivide otsimisel

Post Funktsioon

BitPay API-i värskendus võimaldab rakendustel lubada lihtsaid bitcoini tagasimakseid

Post Funktsioon

Brokeri juhataja: Bitcoin Futures peab olema karantiini

Post Funktsioon

Panganduse uuendused sõltuvad bikotiinist

Post Funktsioon

Leading Devs räägib vastu NYs BitLicense Ettepanek

Post Funktsioon

Tegemist on Bitcoini võimalusega üle 20000 Jaapani jaemüüja

Post Funktsioon

CME uurib krüptokulaarsete tuletisinstrumentide lepingut patentide esitamisel