SEC-failid Pettusikomplekt Bitcoini käivitamise vastu Omanik | EE.concellodemelon.org

SEC-failid Pettusikomplekt Bitcoini käivitamise vastu Omanik

SEC-failid Pettusikomplekt Bitcoini käivitamise vastu Omanik

USA Securities and Exchange Commission on esitatud pettuse süüdistus UK kodanik süüdistatakse bilking investorid on Bitcoin käivitamisel.

Vastavalt kohtu documentsfiled täna SEC süüdistas Renwicki HADDOW eksitava sidusrühmad, kes ostis kaheks ettevõtted asutas ta: Bitcoin Shop Inc, mis oli reklaamitud kui platvorm kauplemise Bitcoin ja Bar tööd, kaas-tööruum firma sarnaneb WeWork. Samaaegselt, USA Attorney büroo Lõuna District of New York on ka vajutades süüdistustest HADDOW.

SEC väitis, et HADDOW, kes elab New Yorgis, moonutas võtmetegurid umbes ettevõtte tegevuse ja tausta tippjuhid Bitcoin Store Inc., kes avalduse kohaselt, "ei ole olemas", püüdes Allure potentsiaalsetele investoritele.

HADDOW - kes SEC ütles loonud börsimaakleri firma nimega InCrowd Equity, ilma registreerimata agentuuriga - veelgi süüdistatakse suunamine saadud rahaliste vahendite investorid pangakontot väljaspool riiki.

SEC ütles todayin vabastamist:

"HADDOW väidetavalt suunatakse rohkem kui 80 protsenti fondidesse tõstatatud börsimaakleri jaoks Bitcoin pood, ja saatis rohkem kui $ 4 miljonit Bar tööd pangakontosid ühte või mitut kontot Mauritiusel ja $ 1 miljoni ühte või mitut kontot Marokos. "

Kohtus dokumentide SEK märkida, et HADDOW olid varem saanud kaheksa-aastase äravõtmist UK töötamise juhina firma, keeld, mis tuleneb tema seotuse kindla nimega Branded Vaba plc.

SEC väitis ka, et võltsitud identiteeti töötas süüdistatakse ettevõtteid. Kohus dokumendid märkida, et tegevjuht käivitamisel on nime Gordon Phillips, kes ilmus reklaam videod teenust. Vastavalt LinkedInpage, profileeritud isik töötas varem HSBC Londonis ja Hong Kong, samuti Deutsche Bank.

Kuid selts väitis, et Gordon Phillips "kunagi töötanud HSBC või Deutsche Bank" ja ta arvab, et nimi on fiktiivne.

Varem sel kuul, New York äri avaldamist Crain on teatatud Euroopa kokkuvarisemine Bar tööd, märkides, et firma on teema uurimise poolt Föderaalse Juurdlusbüroo samuti kaks investor juhitud kohtuasjad. Aruanne jaanuaris, The Real Deal, kõigepealt ettepaneku võltsitud identiteeti töötas.

Veebisait www.bitcoinstore.global näib ühendatud skeemi. Pressikonverents releasepublished kohapeal juulist 2015 näitas, et Bitcoin Store Inc., täpne nimi üksus, mille ülesanne SEC, üritasin anda kabriolett võlakirjadest kupongiga 8% aastas, et tõsta $ 1.825.000.

FraudSECLawsuit

Seotud uudised


Post Uudised

Ben Lawsky demonstreerib Reddit AMAC-s Bitcoini probleemide arengut

Post Uudised

Kohus kontrollib digitaalse valuutavahetuse Cryptsy

Post Uudised

USA seadusandjad püüavad maksuvabastust bitcoini tehingute eest alla 600 $

Post Uudised

Blockchain on ideaalne valitsuse teenustele

Post Uudised

Bitcoin Law: vastavuse ja vältimise strateegiad

Post Uudised

2018. aasta (kõige kaugemal) 8 suurimat Bitcoini kangelast ja kurjategijat

Post Uudised

Kui lükata Bitcoin raha tagasi, siis kohtuvad Florida Kohus tõenäoliselt eelseisvaks

Post Uudised

Bitcoini sularahaautomaadid on USA Midwesti vastu suunatud vasarad

Post Uudised

Bitcoin Law: mida USA ettevõtted peavad teadma

Post Uudised

Bitfinex palkab õigusteenistuse kriitikute väljakutseks

Post Uudised

Ben Lawsky: sõber või poiss?

Post Uudised

Kas Smart-lepingud on targad? Kriitiline pilk põhilistele Blockchaini küsimustele