SEC rahatrahvist defektne Bitcoin Exchangei operaator 68 000 dollarit | EE.concellodemelon.org

SEC rahatrahvist defektne Bitcoin Exchangei operaator 68 000 dollarit

SEC rahatrahvist defektne Bitcoin Exchangei operaator 68 000 dollarit

Operaator kahe litsentseerimata digitaalse valuutavahetust on tellitud maksma rohkem kui $ 68.000 pärast pikka uurimist US Securities and Exchange Commission (SEC), riigi top väärtpaberite regulaator.

Ethan Burnside oli ainus omanik ja operaator BTC Trading Corp, emaettevõte platvormid BTCT Co ja Litecoin Global Exchange (LTC Global) augustist 2012 kuni kauplemise ja konto tegevus lõpetatud oktoobris 2013. Summa Burnside maksab võrdub kogu kasumi ta tegi vahetustest, lisaks trahvi.

Burnside koostööd SEC uurimise ja lahendamise suhtes kokku leppinud juhul makstes $ 58,307.07 sisse disgorgement ja pre-kohtuotsuse huvides, pluss trahv $ 10.000. Ta on ka keelatud töötamise väärtpaberid tootmisharu kaks aastat, pärast mida ta saab uuesti taotleda tegevusloa sektoris.

SEC väitis BTCT Co oli 7959 registreeritud kontode ja oli täidetud umbes 366.490 ametitest, samas LTC Global oli 2655 raamatupidamise ja töödeldud ümber 60.496 ametitest. Lisaks 52 emitentide sõlmitud lepingute loetelu nende aktsiate LTC Global, samas 69 emitentide sõlmitud lepingute nimekirja koos BTCT Co.

Esitamise loeb:

"Ükski emitentide registreeritud klassi väärtpaberite komisjoni raames Exchange Act, ja ükski emitentide registreeritud väärpaberite alusel komisjonile väärtpaberituru seaduse."

Emitentide makstud 11450 LTC ja 210 BTC loetletakse tasud vastavalt.

Ajal LTC Global käivitatud, 1 LTC oli väärt $ 0,02, võrreldes $ 3,62 juures vajutage aega. Kui BTCT Co alustas paar kuud hiljem, hind Bitcoin oli $ 12,56, oluliselt madalamat hinda kui $ 365 nagu tänapäeval.

SEC esitamise näitas, et Burnside koostööd uurimise, aidates tõlkida andmeid ja säilitades finantsauditi eksperdid moodustada aruanded.

Juristide avaldus

Burnside oli esindatud juhtumi advokaadibüroo Angeli Ungar seaduse groupof Portland, Oregon, kes pani välja avaldusega pärast järeldust öeldes nemad ja nende kliendi miellytti SEC kiitis heaks lahendamise.

See avaldus ütles Burnside oli soovitanud Angeli Ungar niipea kui ta sai teada uurimise ja teatas oma kavatsusest teha kõik võimalik, et kaitsta BTC Trading veebilehel kasutajad. Samuti kinnitas, et ta täielikult koostööd SEC.

"Kogu uurimise Burnside täielikku koostööd komisjoni töötajad, pakkudes kiiret ja olulist abi. Ta tegi ennast kättesaadavad komisjoni töötajatele nõudmisel. Ja ta säilitanud finantsauditi eksperdid, et aidata põlvkonna vormistamine ja aruannete, et võimaldada töötajatel kiiresti kindlaks selle kohaldamisala ja toimimise tema ettevõtetes. Burnside pingutusi hõlbustanud töötajate uurimine hõlmab areneva tehnoloogia. "

Kuna SEC uurimine algas, lisas ta, Bitcoin põhinev tehingud on muutunud üha tähtsamaks mainstream rahalist poliitilise ja regulatiivse vestlusse virtuaalne valuutade suhtes. Burnside oli "teretulnud võimalus", et jagada oma arusaamist Bitcoin SEC vaatamata ilmne väljakutse uurimise.

Registreerimata vahetus

Vastavalt SEC esitamise, kaks äriühingut olid "registreerimata, online, virtuaalne nomineeritud väärtpaberite vahetust ja maaklerid", mis müüs ja kaubeldavate aktsiate digitaalse valuuta ettevõtted kasutades ainult Bitcoin ja litecoin.

BTC Trading Corp on registreeritud Belize, ja on omanik nii LTC Global ja BTCT Co, millest kumbki oli asutatud üksuse või registreeritud SEC ükskõik kellena.

Lisaks mainiti Burnside on litecoin kaevandustegevuse LTC Kaevandamine, kus ta müüs aktsiad juuli ja septembri vahel 2012. Aastal.

"Iga üksikisiku või rühma lubati avada konto ja kasutada veebilehtedel teenuste pärast lõpetamist online registreerimisvormi. Ainus registreerimiseks vajalik teave oli kehtiv e-posti aadress, mis võimaldas kasutajatel iga veebisaidi säilitada teatud tasemel anonüümsust. Registreerimine oli tasuta. Pärast registreerimist kasutajad võivad vaadata oma konto ajalugu ja tasakaalu online, "ta esitamise loeb.

Lisaks esitamise süüdistatakse Burnside koguvaid kasutajate Bitcoin Talk foorum registreeruda teenust.

Trial tegevuse

SEC on juba mõnda aega olnud pursuingdigital valuutavahetust ja investeeringute platvorme, mis on suutnud registreerida või vasta Securities Exchange Act 1934.

Agentuur peatatud tradingof Imogo Mobile Technologies Corp 2014. Aasta alguses ja meeldejääval e exchangesaid see uuris vahetada MPEx omanik Mircea Popescu müügi üle populaarsem hasartmängude sait SatoshiDICE üle $ 11.5m Bitcoini.

Isegi kui investeeringute platvormid ei ole suisa petuskeemide ohvriks, hoiatusi soovituslikke nende litsentseerimata milline tähendab nende operaatorid ei täitnud ranged avalikustamist netoväärtuse või tulu nõuded, millele traditsioonilise investeerimisfirmad täitmiseks vajalikud selleks, et teha äri.

CrimeLawSEC

Seotud uudised


Post Uudised

Ma annan sulle oma bitsükooni, kui sa seda sõidad mu külmast, surnud käest

Post Uudised

Kohtunik toetab Cryptsy kohtuasi klassi tegevuse staatus

Post Uudised

Bitcoin Law: Raha ülekanne riigi tasandil USAs

Post Uudised

New York laiendab BitLicense ettepanekute kommenteerimise perioodi

Post Uudised

BitLicense võib vabastada mitterahalisi Blockchaini projekte

Post Uudised

Uue panganduse töökond digitaalsete valuutade uurimiseks

Post Uudised

Dorian Nakamoto paneb õigusfondile tagasi Newweeki nõuete nõude

Post Uudised

Bitcoini omandiõigus ja selle mõju vahetatavusele

Post Uudised

New York avaldab Final BitLicense

Post Uudised

Bitfinex palkab õigusteenistuse kriitikute väljakutseks

Post Uudised

Väidetav Mt. Gox Victim Faile klassi hagi kohtuasi

Post Uudised

Mt. Gox võib ikkagi hoida $ 118 miljonit (200 000 BTC), raport soovitab