BitInstant tegevjuht Charlie Shrem vahistati Silk Road Bitcoin Bust | EE.concellodemelon.org

BitInstant tegevjuht Charlie Shrem vahistati Silk Road Bitcoin Bust

BitInstant tegevjuht Charlie Shrem vahistati Silk Road Bitcoin Bust

Uuendatud 23:40 GMTwith kommentaare senaator Tom Carper & Winklevoss vennad.

Charlie Shrem tegevjuht Bitcoin vahetada teenuse BitInstant, on vahistatud tema väidetava seotuse kava "müüa ja pesta üle $ 1m bitcoins" kaudu nüüd kadunud Internetis musta turu Silk Road.

Dokumendi kohaselt on avaldatud Manhattan US Attorney tasud on samuti vastu esitatud Robert M. FAIELLA, 52-aastane Florida native paremini tuntud kui "BTCKing". Mõlemad Shrem ja FAIELLA süüdistatakse vandenõus toime rahapesu ja tegutsevad litsentseerimata raha edastamise äri, muu hulgas üksikuid tasusid.

Kui süüdi, FAIELLA ja Shrem nägu maksimaalne vanglakaristus 25 aastat ja 30 aastat. Juhul on käsitsetav ameti Complex pettused Unit ja Assistant US Attorney Serrin Turner vastutab prokuratuuri.

Ametlik reaktsioonid

Manhattan US Attorney Preet Bharara avalduse, tugevdades tema kontori luu hoiakut kasutada virtuaalseid valuutade toimepanemisele, mitte lihtsalt valuuta ise:

"Tõesti uuenduslikke ärimudeleid ei pea kasutama vanamoodne õiguse-breaking, ja kui bitcoins, nagu iga traditsioonilise valuuta, on pestav ja kasutatud kütuse kuritegevusest õiguskaitse ei ole muud valikut, kui tegutseda. Me agressiivselt jätkata kes oleks Kutsuda uusi valuuta ebaseaduslikel eesmärkidel. "

Senaator Tom Carper (D-Del.), Chairmanof Homeland Security ja valitsusasutuste asjade komisjoni (HSGAC), välja kirjaliku avalduse tänades uurijad ja meenutab kõigile, et õiguskaitseorganid on "suunatud sellele, et tagada neile, kes soovivad kasutada digitaalset valuutade kahju on lõpetada. "

Ta möönis siiski, lisada ka ettevaatlikult, et Bitcoin ja digitaalse valuuta võib olla kasulik, kui reguleeritud õigesti:

"Nagu öeldud, on palju, kes usuvad, et digitaalse valuutad on oluline ja väärtuslik uue tehnoloogia ja kes tahavad võimalus mängida reeglite tuua potentsiaalselt väärtuslike toodete turul. Sellepärast on oluline, et föderaalvalitsus, sealhulgas Kongress võtab teate ja õpib rohkem potentsiaali lubadusi ja riskid selle areneva tehnoloogia ja arendada läbimõeldud ja mõistlik poliitika, mis kaitseb avalike ilma lämmatades innovatsiooni ja majanduskasvu. "

Cameron ja Tyler Winklevoss, kes oli olnud olulised investorid BitInstant alates 2012 on distantseerunud Shrem koos saadetakse statementthat nad oodata juhtimise kuuletuma kehtivate seadustega.

"Me olime passiivse investorite BitInstant ja teeme kõik, mis meie võimuses, et aidata korrakaitsejõudude. Toetame täielikult igasugusest valitsuse jõupingutusi, et tagada rahapesu nõuete jõustamise ja ootan selgemat määrus rakendatud ostu ja müügi bitcoins. "

Ülevaade tasud

Õiguskaitsetöötajad väidavad, et alates detsembrist 2011 kuni oktoobrist 2013 FAIELLA jooksis maa Bitcoin vahetada läbi Silk Road veebilehel, mida kirjeldatakse kui "laialivalguv ja anonüümne musta turu Bazaar", kus "iga sordi" ebaseaduslike uimastite müüdi.

Vabastamist läks detailidele, miks ta arvab FAIELLA jättis nõuetekohaselt registreerida oma vahetuse kui raha edastamise äri:

"Ettevõte oli võimaldada klientidel vahetada sularaha bitcoins anonüümselt, see tähendab, andmata identifitseerivad isikuandmed ja see tasu selle teenuse. FAIELLA saadud bitcoins äriühingu abi ning seejärel müüs bitcoins Silk Road kasutajate märgistuskeel. "

Lisaks avaldused väidavad, et Shrem oli kaasosalised võimetuses aru FAIELLA kuritegusid, nagu ta oli õiguslikult kohustatud tegema oma seisukoha.

Tasud märkida, et Shrem "oli täiesti teadlik, et Silk Road oli narkokaubanduse veebilehel", ning et ta teadis FAIELLA oli "tegutsevad Bitcoin vahetada teenust Silk Road kasutajad". See läks väita, et Shrem oli ka kasutatud saidi osta ravimeid, ning et omavaheline vastavus Shrem ja FAIELLA tõendeid, et sellest juba teadmisi.

"Shrem teadlikult lubatud FAIELLA kasutada ettevõtte teenuseid osta bitcoins tema Silk Road klientidele; personaalselt töödeldud FAIELLA korraldusi; andis FAIELLA soodustust oma suuremahulise tehingute; suutnud esitada ühe kahtlase tegevuse aruande Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumile umbes FAIELLA on ebaseaduslik tegevus, kui ta oli muidu kohustatud tegema oma rolli ettevõtte järelevalveametnik. "

Charlie Shrem, tõusev täht

Teadaanne järgmiselt uudis, et Shrem tõmmati viimase hetke juures sel nädalavahetusel Põhja-Ameerika Bitcoin konverentsil Miami, Florida. Tema jutt asendati majanduse paneeli, kuid ühtegi ametlikku explanationfor muutus anti ajal.

Shrem on teravdatud liige Bitcoin kogukonna teenindavad mitte ainult tegevjuht BitInstant, New Yorgis asuva Bitcoin vahetada, et hangitavatele $ 1.5m investeeringuid Wiklevoss Capital, kuid aseesimees Bitcoin Foundation.

Cameron ja Tyler Winklevoss välja statementfollowing Shrem vahistamine, mis näitab, et kui nad laiendada kapitali firma, see oli arusaam, et selle juhtimine oleks kinni rahapesu- seadusi.

"Kuigi BitInstant ei ole nimetatud tänapäeva süüdistus Charlie Shrem oleme ilmselt sügavalt mures tema vahistamist. Olime passiivsed investorid BitInstant ja teeme kõik, mis meie võimuses, et aidata korrakaitsejõudude."

24-aastane lõpetanud City University of New York-Brooklyn College sai kiirustada meedia tähelepanu ja avaliku huvi tema seisund "Bitcoin miljonär", ja on olnud avameelne evangelist Bitcoin.

"Bitcoin ei ole lihtsalt raha, või maksesüsteemi. Bitcoin on tehnoloogia, mis võimaldab teil ja ma tegema koostööd, et muuta maailma paremaks paigaks," Shrem kirjutas 25. Detsembril.

Vaatamata Shrem edu siiski BitInstant on vaevanud pahameele alates pettunud kasutajate ja oli isegi tabanud kollektiivse hagi esitamiseks. Shrem ei kommenteerinud väiteid avalikult või läbi tema ametliku Twitteri konto.

Silk Road kohtu alla jätkata

Kuigi vahistamised võib tulla üllatusena neile, kes on kasutanud anonüümset võrgud, teadlased on näidanud, et jälgimise üksikute bitcoins konkreetsete vahetus on võimalik, ja sellena, viiks veel vahistamisi juhtudel nagu Silk Road.

Sarah Meiklejohn, autor paber, "Kourallinen Bitcoins: iseloomustamine Makse meeste seas nr nimed," märkis detsembris, et sellised meetmed oleks isegi "lihtne" õiguskaitse ametnikud.

"FBI nüüd on kõik andmed Silk Road, võivad nad näha, kui palju need kutid teenitud ja nad näevad aadressid nad kasutasid. Niisiis, see tõesti tundub, nagu nad on palju, mida nad vajavad, et oleks võimalik menetleda neid "Meiklejohn ütles CoinDesk.

The Silk Road kodulehel on nüüdseks minetanud ja ametiasutused on teatanud, et nad näevad müüa $ 25m Bitcoini põllumajandusettevõtete äravõetud kohas.

Ebaseaduslik müük haarangu

Teadaanne järgmiselt suurenenud kontrolli USA kodanike kes kasutavad Bitcoin musta turu ebaseaduslike ja ebaseaduslikud tehingud.

18. Jaanuaril, Florida mees arreteeriti müüa surmava toksiini politsei officersthrough Bitcoin musta turu Black Market Reloaded. Samamoodi selle kuu alguses, teine ​​mustal turul kasutamise arreteeriti laevaliiklust juriidiline tulirelva rahvusvaheliste asutuste vahel.

Manhattan US Attorney announces süüdistustest Bitcoin Exchangers, Sealhulgas tegevjuht Bitcoin Exchange Com.

Seotud uudised


Post Uudised

Bitfinex Sues Wells Fargo üle pangaülekande külmutamine

Post Uudised

BitConnect kohtuasi on pilli üles Florida

Post Uudised

Bitcoin Businesses ja Kanada Pangad: Catch 22 dilemma

Post Uudised

New Yorki viimane BitLicense versioon

Post Uudised

25 000 dollarit Bitcoini seostatud väidetava tarkvaramanusega

Post Uudised

Bank of America on juba esitanud enam kui 20 Blockchaini patenti

Post Uudised

Kui lükata Bitcoin raha tagasi, siis kohtuvad Florida Kohus tõenäoliselt eelseisvaks

Post Uudised

Kohtunik jätab New Yorgi biktsiinide määruse tühistamiseks pikaajaliste võistluste pakkumise

Post Uudised

Bitcoini patent - ainus aja küsimus?

Post Uudised

Alpha Technology vallandab PayPali vaidluse ASICi kohaletoimetamise viivituse eest

Post Uudised

Ülelaadimine TØ on juba rajanud reguleeritud ICO-de kauplemise platvormi

Post Uudised

Bitcoini sularahaautomaadid on USA Midwesti vastu suunatud vasarad