Ameerika Ühendriikide ja krüptokuulendusega seotud karistused | EE.concellodemelon.org

Ameerika Ühendriikide ja krüptokuulendusega seotud karistused

Ameerika Ühendriikide ja krüptokuulendusega seotud karistused

Brian Fleming kuulub advokaadibüroo Miller & Chevalier Washingtonis

Mis maailma valitsustel mahasurumisest kõiki aspekte cryptocurrency turul, tundub uus reguleeriv ohtude esilekerkimisel iga päev. Lisa USA sanktsioonid selle nimekirja.

19. Jaanuar, USA rahandusministeeriumi Office of Foreign Assets kontroll (OFAC), esmane sanktsioonid ENFORCER USA, teatas, et kõik USA isik tegeleb Venezuela varsti tuleb tutvustatud cryptocurrency, reisilaevade, võiks käivitada afoul US sanktsioonid Venezuela valitsus.

Paar, et viimased kommentaarid US Rahandusminister, Steven Mnuchin, hoiatades, et USA on otsustanud mitte lasta Bitcoin rahakotid saada uus versioon Šveitsi pangakonto, ja tundub, et rahandusministeerium on tasakaalukas Wade arvesse cryptocurrency määrus suur võimalus.

Kuigi võimalike sanktsioonide seotud riskide cryptocurrencies on sarnased mõnes mõttes, et rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid on kogunud tähelepanu hiljuti, nad esitada mõned unikaalseid väljakutseid.

OFAC säilitab musta nimekirja isikutest ja üksustest, mis on sisuliselt keelatud tegelevad US isikud, USA kaupade ja teenuste või USA finantssüsteem. Otsene rikkumisi USA sanktsioonid või abistada teisi jõupingutusi vältida USA sanktsioonid, võib põhjustada märkimisväärset rahalist või koletuid juhul kriminaalkaristuse. Ettevõtted ja väljaspool USA on piisavalt stiimuleid vältima sellise rikkumise, kuid anonüümsust tagatud cryptocurrency tehingute muudab kooskõlas sellised piirangud raske.

Kui OFAC pöörab silma suunas cryptocurrencies aga see võiks olla ainult aja küsimus enne kui see teeb näiteks läbi ühe või mitme üksuse püüdes saata sõnumit turule ja luua hoiatav mõju.

Lisaks avaliku ledgers aluseks cryptocurrencies lubada USA valitsus, üsna kergesti, et uurida võimalikke sanktsioone rikkumiste tuvastades üksikasjad konkreetsete tehingute ja isikute suhtes.

Mis alljärgnevalt on lühike ülevaade mõnede cryptocurrency mängijad, mis võib mõjutada ja kuidas see mõju võib tunda.     

Vahetused

Nii nagu vahetused olnud keskpunktiks suurenenud valitsuse kontrolli seoses pettuste ja muu kuritegeliku tegevuse kaasates cryptocurrencies nad ka oleks loomulik lähtepunkt suhtes sanktsioone.

Suurem rõhuasetus sisesekretsioonisüsteemi sanktsioonid rikkujate võib tähendada, et seadusandjad ja regulaatorid nõuda suuremat läbipaistvust vahetustes, samuti isikud, kes neid kasutada.

Kuna see tensionbetween läbipaistvuse ja turvalisuse (või anonüümsust) kasvab rohkem soojendusega, vahetab ise läheb vaja maadelda, kuidas nad sobitada neid konkureerivate huvide ja säilitada oma identiteeti turul. Vahetused et ignoreeritakse sanktsioonid riskid võivad leida end Suuri karistusi tulevikus.

Investorid

Sanktsioonid mõjutavad riskid vahetamist tingimata voolu cryptocurrency investorid, samuti.

Kuigi investorid ise ei pruugi olla otseselt võre OFAC - kui nad on teada, et vahetuse rikub USA sanktsioonid - rakendatakse olulisi sanktsioone pandud vahetus võib põhjustada varade külmutamist või isegi vahetuste välja pandud äri.

Savvy cryptocurrency investorid peaksid kindlasti kaaluma sanktsioone ja muid vastavusega seotud probleemid läbiviimisel hoolsusega selgitada kõige usaldusväärseks vahetust.

Finants institutsioonid

Pangad on kõige riskialtimad, näitlejad kui tegemist sanktsioonid.

Nad tulevad selle vastumeelsus ausalt, peavad suurte globaalsete finantsasutuste suhtes on tohutu poolt määratud trahvid OFAC ja muud USA rakendajate viimastel aastatel.

Kuigi sanktsioonid seotud riskide cryptocurrencies võiks olla liiga palju rohkem traditsioonilise pankade vastu, veelgi edasipürgivat finantsasutused, mis on vastuvõtlik sektori olla sunnitud ümber hindama neid riske.

Eelmisel kuul, Nordea Bank AB, mis tegutseb Põhja-Euroopas, kinnitas, et ta keelata kõik oma töötajad kauplemine cryptocurrencies tõttu riski tajumine. Hoolimata keelust, Nordea iseteenindusega kliendid on ikka veel lubatud osta cryptocurrency toodete kaudu ettevõtte platvorm, kuigi pank ei soovita seda.

Samuti on teatatud hiljuti, et mitmed Austraalia pangad on külmutatud kontode cryptocurrency ettevõtjad ja blokeeritud ülekandeid mitu Bitcoin vahetust. Mõlemal juhul need kaitseaktsioone näivad ajendatud vastaspoole kontrollimise probleeme ja nendega seotud vastavusega seotud probleemid

Sõltumata konkreetsed põhjused muutused poliitika, võimetus kontrollida klientide ja vastaspoolte - ja võimalust tehinguid koos karistatud isikud - on just see pime nurk, mis võib kaasa tuua olulise sanktsioonid kokkupuudet finantsasutused.

Äritegevused

Nagu cryptocurrencies saada edasist levikut äritegevused, eriti need, e-kaubandus ruumi, need üksused on vaja otsustada, millised meetmed on vajalikud, et kaitsta sanktsioonid riske.

Paljud USA ettevõtted on vastu sõelumisprotseduurid loomaarst mitte-USA klientidele või vastaspoolte ja tagama, et USA kauba saatmist ei veetud sanktsioneeritud pool või sihtkohta. Kuidas USA ettevõtetele, kes aktsepteerivad cryptocurrency maksete ekraan tehingute asjakohaselt?

See on lahtine küsimus, kas selline sõelumisprotseduurid saab kergesti kohandada vet tehingute tegemiseks kasutatakse cryptocurrencies. Kui kohandamine on liiga kulukas või ebaefektiivne, siis võivad ettevõtted reevaluate vastuvõtmise eeliste cryptocurrencies ees selgeid sanktsioone riske.

Valitsuse tagatud cryptos

On palju põhjusi, et olla skeptiline Venezuela nafta ja Venemaa cryptoruble, kuid sanktsioonid peaksid olema ülaosas nimekirja.

Kõrgete riigiametnike mõlemas riigis on avalikult tunnistanud, et nende kavandatud valitsuse toetatud cryptocurrencies on vastuseid US sanktsioone riikide vastu ja Püüdes kõrvale toetumine USA valuuta teatud tööstusharudes.

Teisisõnu, need riigid on tunnistanud, et nad üritavad vältida USA sanktsioonid.

Seoses Venezuela, OFAC on juba selge, et sellise valuuta on sisuliselt tabu US inimest. Võib ette kujutada sama saatust võib olla poe cryptoruble kui see peaks vilja kandma.

Lisaks iga mitte-USA isikud arvestades kas kasutada, aktsepteerimiseks või investeerida kas valuuta, nad potentsiaalselt võiks kaubamärgiga OFAC välismaiste sanktsioonid kõrvalehoidjaid, mis allutavad need sanktsioonid, samuti.

Seotud uudised


Post Krüptokursus

Raport: Lõuna-Korea võib sellel nädalal otsustada krüpteerimisvahetuse määruse üle

Post Krüptokursus

98,6% TorrentLockeri ohvritest keeldub Bitcoin Ransom maksma

Post Krüptokursus

Konsensuse skaalat? See Turingi võitja arvab, et ta on leidnud tee

Post Krüptokursus

CryptoWall loojad teenisid 325 miljonit dollarit Bitcoin Ransomsi

Post Krüptokursus

19 krüpto 2.0 projektid 2018. aasta jälgimiseks

Post Krüptokursus

Bitcoin Bill viivitusega kui Venemaa seadusandjad otsivad optimaalset lahendust

Post Krüptokursus

Bitcoin Messengeri rakendus GetGems tõstab 400 000 dollarit Waze investorist

Post Krüptokursus

Uncle Sam Surprise: maksureform, et mõjutada krüptoreid

Post Krüptokursus

Venezuela president kuulutab välja petrooleumi tagatud krüptoventilaatori

Post Krüptokursus

Cryptocurrency tapmine: miks on aeg pensionile jääda

Post Krüptokursus

10 põhjust, miks Keskpangad jätavad krüptokuuluvastusest renessansi

Post Krüptokursus

Institutsionaalne krüptoökonoomika: uus sajandi uus mudel